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欧美警方联合破获一起紫条丽华跨国诈骗案 涉案额超1200万欧元

时间:2021-02-13 10:41:01|来源:网络整理|编辑:生活百科新闻网|点击:

  中新网2月5日电 据欧联网援引希腊欧联通讯社5日报道,日前,欧洲刑警组织协调破获了一个以希腊人为首的特大跨国金融犯罪集团,涉案总金额超过1200万欧元,警方共拘捕了105名嫌犯,并冻结了87个银行账户。

  据报道,该金融犯罪集团利用一批空壳公司,从美国50家金融机构窃取了1200多万欧元。从2020年10月6日开始,由美国特勤局和西班牙警方牵头、欧洲刑警组织协调,在奥地利、西班牙、希腊、英国和丹麦同步展开了代号为“秘密”(Secreto)的行动。

  在高度保密的情况下,警方共搜查了88间房屋,执行19份欧洲拘捕令,拘捕了105名嫌疑人。此外,还查封了87个银行账户,冻结资金达130多万欧元,缴获现金40.6万欧元,并没收了14辆高档汽车。

  报道称,在被捕嫌犯中,有11人是希腊公民,据信他们是该犯罪团伙的主谋。另外还有2名奥地利公民、23名西班牙公民和1名英国公民等。

  据介绍,该犯罪集团首先在美国设立空壳公司,并安排资金从欧盟的不同地点转移到美国账户。然后再向美国银行申请为账户发放借记卡和信用卡,并通过这些银行卡进行诈骗。

  参与诈骗的零售商大多数在西班牙,他们将赃款转移到位于几个欧盟国家的犯罪团伙成员拥有的不同银行账户中。

  为捣毁这一犯罪集团,行动期间,欧洲刑警组织在其总部设立了一个协调中心,并向希腊派遣了一名技术分析师,为实地调查人员提供实时技术支持。(梁曼瑜)

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